川力科技:2016年年度股东大会决议公告_公司公告_新三板市场
2018-08-07 11:13  网络整理    我要评论

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  自贡市四川军力科学与技术分开有限公司

  2016年度配偶大会后果公报

  公司和董事会会员资格保证书A的真理。、准确与完整性,无假记载、给错误的劝告性的宣称或严重忽略,心甘情愿的的真理、准确和完整性承当个人和协同法度责任。。

  一、集合集合与列席

  (i)集合的召集

  1。集合工夫:2017年4月27日

  2。会场:公司集合室

  三。集合方法:现场

  4。集合集合人:董事会

  5。集合主持人:王爱平

  6。境况的召集是合法的。、合规、港海豹威胁信头的描绘:

  2017年4月6日,公司召集最好者届董事会姓次集合,按照法

  对公司年度配偶M作出后果的合格的顺序,集合告发2017。

  4月7日当播音员,扩音机度大会断言提早20天告发的断言;

  集合告发以公报电视节目的总安排收回。,按照《公司条例》商定的告发电视节目的总安排。这次配偶大会的召集适合有关规则。、行政规章和ASSO条目的规则。

  (二)集合列席人数

  共有的1名配偶列席配偶大会(包含配偶大会)。,持

  1/7

  开票均摊24,600,000股,公用事业总额。

  二、票据审察

  (一)慎重经过《就公司2016年度董事会加工语句的广告》

  1。票据心甘情愿的

  辩论董事会2016年度任务的实践养护,董事会在2016

  任务总结和传闻请示。

  2。开票后果:

  符合24个数字,600,000股,配偶大会投票数的分开总额

  ;0股反分开数,配偶大会投票数的分开总额;

  0股弃权,配偶大会投票数的分开总额。

  三。妙计开票

  该法案不关涉中间定位市。,摈除开票投票数。

  (二)慎重和经过就公猪加工语句的建议

  1。票据心甘情愿的

  辩论2016年度中西部及东部各州的县议会的实践养护,中西部及东部各州的县议会在2016

  任务总结和传闻请示。

  2。开票后果:

  符合24个数字,600,000股,配偶大会投票数的分开总额

  ;0股反分开数,配偶大会投票数的分开总额;

  0股弃权,配偶大会投票数的分开总额。

  三。妙计开票

  该法案不关涉中间定位市。,摈除开票投票数。

  2/7

  (三)慎重经过《就公司2016年度财务查帐传闻的广告》

  1。票据心甘情愿的

  中汇会计事务所(特殊普通伙伴关系)对公司2016年度的决算表举行了审计,在外汇市中收回[ 2017 ] 1420 就规范保存视域的查帐传闻。

  2。开票后果:

  符合24个数字,600,000股,配偶大会投票数的分开总额

  ;0股反分开数,配偶大会投票数的分开总额;

  0股弃权,配偶大会投票数的分开总额。

  三。妙计开票

  该法案不关涉中间定位市。,摈除开票投票数。

  (四)慎重和经过公司财务广告

  1。票据心甘情愿的

  辩论公司2016年度的经纪业绩和财务数据对公司2016年度的财

  任务和详细的进出养护举行了剖析和总结。。

  2。开票后果:

  符合24个数字,600,000股,配偶大会投票数的分开总额

  ;0股反分开数,配偶大会投票数的分开总额;

  0股弃权,配偶大会投票数的分开总额。

  三。妙计开票

  该法案不关涉中间定位市。,摈除开票投票数。

  (五)慎重经过《就公司2017年度财务预算传闻的广告》

  3/7

  1。票据心甘情愿的

  为了全部情况灵验地长途客运汽车2017年公司金融管理,公司兼并2016

  的经纪业绩,辩论2017年度的交易展现,公司资产的2017

  进出预测。

  2。开票后果:

  符合24个数字,600,000股,配偶大会投票数的分开总额

  ;0股反分开数,配偶大会投票数的分开总额;

  0股弃权,配偶大会投票数的分开总额。

  三。妙计开票

  该法案不关涉中间定位市。,摈除开票投票数。

  (六)慎重经过《就公司2016年度利润分配预调的广告》

  1。票据心甘情愿的

  公司持续经纪开展的必要,2016 年度无利润分配、不得进入

  本钱形成向本钱存量转变。

  2。开票后果:

  符合24个数字,600,000股,配偶大会投票数的分开总额

  ;0股反分开数,配偶大会投票数的分开总额;

  0股弃权,配偶大会投票数的分开总额。

  三。妙计开票

  该法案不关涉中间定位市。,摈除开票投票数。

  (七)慎重经过《就续聘中汇会计事务所(特殊普通伙伴关系)为公司2017年度审计机构的广告》

  4/7

  1。票据心甘情愿的

  公司持续来访中汇会计事务所 2017

  年度财务审计机构,失业岁。

  2。开票后果:

  符合24个数字,600,000股,配偶大会投票数的分开总额

  ;0股反分开数,配偶大会投票数的分开总额;

  0股弃权,配偶大会投票数的分开总额。

  三。妙计开票

  该法案不关涉中间定位市。,摈除开票投票数。

  (八)慎重经过《就追认2016年度意外的性市的广告》

  1。票据心甘情愿的

  在就全国而论中小企业分开让零碎中放大了检验的心甘情愿的。

  指出通知透露平台上透露的公司《就追认2016年度意外的性市的

  公报》。

  2。开票后果:

  符合24个数字,600,000股,配偶大会投票数的分开总额

  ;0股反分开数,配偶大会投票数的分开总额;

  0股弃权,配偶大会投票数的分开总额。

  三。妙计开票

  这项法案关涉中间定位市。,列席这次集合的配偶王爱平为关系配偶,撤回开票后,不超过中间定位配偶的开票。辩论公司条例、配偶大集合事规则、关系市管理系统,关系市,王5/7

  Ai Ping摈除妙计,可以开票投票数。

  (九)慎重和采取公司的用桩支撑配偶、实践支配权特支配权的意向及其竞争

  1。票据心甘情愿的

  在就全国而论中小企业分开让零碎中放大了检验的心甘情愿的。

  本公司透露的指出通知透露平台为、实践把持人特殊查帐传闻公报及其公报。

  2。开票后果:

  符合24个数字,600,000股,配偶大会投票数的分开总额

  ;0股反分开数,配偶大会投票数的分开总额;

  0股弃权,配偶大会投票数的分开总额。

  三。妙计开票

  这项法案关涉中间定位市。,列席这次集合的配偶王爱平为关系配偶,撤回开票后,不超过中间定位配偶的开票。辩论公司条例、配偶大集合事规则、关系市管理系统,关系市,王爱平摈除妙计,可以开票投票数。

  (十)慎重和经过年度传闻和摘要建议

  1。票据心甘情愿的

  在就全国而论中小企业分开让零碎中放大了检验的心甘情愿的。

  指出通知透露平台上透露的公司《就公司2016每一年度传闻及其摘

  必要的公报。

  2。开票后果:

  6/7

  符合24个数字,600,000股,配偶大会投票数的分开总额

  ;0股反分开数,配偶大会投票数的分开总额;

  0股弃权,配偶大会投票数的分开总额。

  三。妙计开票

  该法案不关涉中间定位市。,摈除开票投票数。

  三、求婚者免职

  法度公司名称:现在称Beijing天元(成都)法度公司

  求婚者姓名:刘斌、张婕

  结论性视域:这次集合的集合和召集顺序适合法度、行政规章和构成方式的有关规则;列席协商会议分子列席的集合、集合人无效、无效;这次集合的投票数顺序和投票数后果是合法的。、无效。

  四、备查纵列一览表

  (一)《自贡市四川军力科学与技术分开有限公司2016每一年度配偶大会后果》

  (二)《现在称Beijing天元(成都)法度公司就自贡市四川军力科学与技术分开有限公司2016每一年度配偶大会的法度视域》(2017)天(蓉)意字第28号

  自贡市四川军力科学与技术分开有限公司

  董事会

  2017年5月2日

  7/7

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